<
НОВИНИ ДНЯ: В Україні 26 квітня дощі та грози, на південному сході прогріє до 26° • Росія має конкретний план, як зірвати Саміт миру: Зеленський зробив заяву • Як правильно обирати банк для розміщення депозиту: на що звернути увагу • Частину областей накриють дощі, попереджають про грози й туман: погода на 26 квітня • Росія готується до чотирирічної стагнації у сфері СПГ через західні санкції, - Reuters • Мобілізація по-новому: як та кого покарають, якщо не з'явився до ТЦК протягом 60 днів • Хто з українців зможе отримати паспорт за кордоном: перелік категорій чоловіківвсі новини дня
Бізнес
Фінанси та банки
22.10.2019 593

НБУ пожаловался в СБУ на отмывание 17 млрд грн

За третий квартал 2019 года Национальный банк (НБУ) передал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о сомнительных операциях в 17 банках и двух небанковских финансовых учреждениях на общую сумму более 17 млрд грн.

nbu1

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По результатам финансового мониторинга НБУ обнаружил подозрительные операции в 17 банках и двух небанковских финучреждениях на общую сумму более 16,8 млрд грн и $98 млн.

По результатам валютного надзора с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью Нацбанк уведомил правоохранителей о крупномасштабных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 799,2 млн грн, $873,3 млн, 47,6 млн евро, 48,3 млн злотых и 69,6 млн российских рублей.

Оценка материала:

5.00 / 1
НБУ пожаловался в СБУ на отмывание 17 млрд грн 5.00 5 1
Бізнес / Фінанси та банки
22.10.2019 593
Еще материалы раздела «Фінанси та банки»