НОВОСТИ ДНЯ: Спутник NASA «заглянет» в темные времена истории Вселенной  5 рецептов разных, но одинаково идеальных сырников  Президентом страны хотели бы быть 5% украинцев  Европа остается самым безопасным регионом в мире  Таких ливней осенью еще не было: в Украину идет жуткая непогода  Американский тыквенный пирог, обязательный к приготовлению осенью  В Украине ввели ежегодную индексацию размера алиментов: закон вступил в силувсе новости дня
05.08.2020 456

НБУ в июле оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финансового мониторинга

НБУ в июле-2020 применил к шести банкам и одному небанковскому финансовому учреждению меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Меры воздействия Национального банка были следующими:

к АО "Скай Банк" - штраф в размере 300 тыс. гривень за ненадлежащее исполнение банком обязанности тщательного изучения клиентов;

к АО АКБ "Аркада" - письменное предостережение за необеспечение банком в своей деятельности надлежащего управления рисками;

к АО "Банк Инвестиций и сбережений" - штраф в размере 5 млн гривень за ненадлежащую работу внутрибанковской системы предупреждения легализации криминальных доходов, финансирования терроризма, неосуществление на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов банка в течение августа 2017- августа 2018 годов. В результате клиенты банка проводили "транзитные" финансовые операции по перераспределению финансовых потоков, в частности, с последующим обналичиванием средств.

Кроме того, к АО "Укрстройинвестбанк" и Глобусбанку были применены штрафы в размере 200 тыс. гривень к каждому - за неосуществление банками надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов;

к Аккордбанку - штраф в 300 тыс. гривень за неосуществление надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.

ООО "Финансовая компания "Вей фор пей" оштрафована на 51 тыс. гривень.

Оценка материала:

5.00 / 2
НБУ в июле оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финансового мониторинга 5.00 5 2
Бизнес / Финансы и банки
05.08.2020 456
Еще материалы раздела «Финансы и банки»