Налоговики заблокировали на счетах Web Money 60 млн грн

«Сотрудники Главного оперативного управления совместно с коллегами Главного следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов выявили значительные нарушения в работе ООО «Web Money Transfer» на территории Украины», - говорится в сообщении центрального офиса по работе с крупными налогоплательщиками министерства.

В нем отмечается, что в настоящее время на банковских счетах предприятий, входивших в преступную схему, заблокировано свыше 60 млн грн.

«Пользователями данной системы были интернет-магазины, провайдеры информуслуг и физические лица, пытавшиеся скрыть нелегальные финансовые операции», - отмечается в сообщении.

В настоящее время следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения относительно организаторов преступной схемы, отметили в пресс-службе Миндоходов.

Ранее глава департамента по связям с общественностью компании Web Money Transfer Маргарита Ормоцадзе сообщила, что представители Налоговой службы 11 июня провели обыск в киевском офисе компании, и изъяли тестовое оборудование. Причины, по которым проводился обыск, она не сообщила, отметив лишь, что юристы компании в настоящее время разбираются с ситуацией.

По материалам: Интерфакс-Украина