ГКЦБФР начала бороться с отмыванием денег

На заседании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку был утвержден проект закона, которым ужесточается финансовый мониторинг на фондовом рынке, в частности, вносятся изменения в закон «О ценных бумагах и фондовом рынке», пишет «Коммерсант Украина». Документ запрещает участие физических лиц в уставном капитале фондовых бирж и депозитариев, а физическим лицам, имеющим судимость, будет запрещено участие в акционерном капитале торговцев ценными бумагами, хранителей, регистраторов и компаний по управлению активами.
Как сообщил начальник управления аналитического обеспечения ГКЦБФР Максим Либанов, проект закона разработан в соответствии с рекомендациями Международной организации по борьбе с отмыванием денег (FATF). «По рекомендации FATF не допускается участие физических лиц в инфраструктурных объектах фондового рынка. Эти рекомендации были утверждены распоряжением Кабинета министров», — отметил М.Либанов.
Впрочем, документ позволяет профессиональным участникам фондового рынка создавать подразделения за пределами Украины, но только по согласию комиссии и в предусмотренном ГКЦБФР порядке. «Пока создание отдельных подразделений за рубежом никак не регламентировано. Все, что у нас прописано, так это создание подразделений в Украине», — отметил М.Либанов.