Банкам разъяснили вопросы осуществления идентификации клиентов

В сообщении НБУ отмечается, что «банки могут обеспечивать выполнение требования постановления относительно идентификации клиентов (от 31 января 2011 г. № 22), риск проведения которыми операций по легализации доходов, полученных преступным путем, не оценивается банком как высокий, путем направления банками в установленные постановлением сроки таким клиентам сообщений с приглашением в учреждения банка с целью приведения их идентификации в соответствие с требованиями законодательства Украины. При этом, в банке должно быть документальное подтверждение направления такого уведомления. В таких случаях получения банками информации от этих клиентов может осуществляться в случае их обращения в банк или проведения ими операций и сверх установленных постановлением сроки».

Согласно постановлению, банк должен провести идентификацию других клиентов с требованиями постановления в течение шести месяцев со дня вступления ее в силу, то есть до 22 октября 2011 г.